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    厦门安妮股份有限388棋牌官网第一届董事会第五次会议决议公告

    2019-09-15 15:44 388棋牌平台公告
    本388棋牌官网及董事会全体成员包公告内容的实际、准确和整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重点遗漏承担责任。厦门安妮股份有限388棋牌官网(以下简称“388棋牌官网”)于二OO八年五月三十日上午9时30分在厦门市集美区杏林锦园南路99号店第一会议室举行第一届董事会第五次会。本次会议由董事长张杰先生召集和主办,会议应与董事七名,实际到董事七名,会议的集合和举行副《中华人民共和国388棋牌官网法》和《388棋牌官网章程》的规定。与会董事经认真讨论,一致通过如下决定:一、审议关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资类的自筹资金的议案。388棋牌官网单独董事经过核查,对该事项上了允许意见。表决结果: 同意:7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票(《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资类的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》)厦门安妮股份有限388棋牌官网董事会2008 年5 月30日证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2008-008厦门安妮股份有限388棋牌官网关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资类的自筹资金的公告本388棋牌官网及董事会全体成员包公告内容的实际、准确和整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重点遗漏承担责任。厦门安妮股份有限388棋牌官网率先届董事会第五次会于 2008年5月30日审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资类的自筹资金的议案》。现将相关事宜公告如下:为涵养募集资金投资类顺利进行,388棋牌官网以自筹资金优先投入募集资金投资类,用于票据印刷项目和多渠道营销配送网络扩建项目等相关费用。北京中审会计师事务所有限388棋牌官网出具了“中审审字[2008]第9219号”《关于厦门安妮股份有限388棋牌官网采访本投资类预先已投入资金用状态专项审核报告》,说明了店家以自筹资金优先投入募集388棋牌平台投资型情况如下:单位:人民币元单位:人民币元388棋牌官网率先届董事会第五次集会审议通过了《关于用募集388棋牌平台置换预先已投入募集388棋牌平台投资型的自筹资金的议案》,同意以此次采访本10,369,435.63元置换上述企业优先已投入募集388棋牌平台品种的自筹资金。388棋牌官网独立董事经对后,对该事项上见认为:“本次预先投入募集388棋牌平台投资型的作为可商家提高得,内容及顺序均适合《中小企业板上市企业采访本管制细则》的有关规定,同意以10,369,435.63元募集388棋牌平台置换预先已投入募集388棋牌平台投资型的自筹资金。”中审会计师事务所有限388棋牌官网出具的《关于厦门安妮股份有限388棋牌官网采访本投资型预先已投入成本使用状态的专项审核报告》全文发表于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。监事会核查后,发表看法认为:同意企业用募集388棋牌平台10,369,435.63元置换已事先投入募集388棋牌平台品种的自筹资金。本企业保荐人平安证券有限责任388棋牌官网及保荐代表人谢运、吴永平,对合作社用募集388棋牌平台置换预先已投入募集388棋牌平台投资型的自筹资金事项上如下意见:“安妮股份此次以募集388棋牌平台10,369,435.63元置换388棋牌官网事先已投入募集388棋牌平台投资型的自筹资金10,369,435.63元,置换金额与事先投入的自筹资金数额一致,不背安妮股份在《招股说明书》中对收集资金入股项目的承诺,不设有变相改变募集388棋牌平台投资型和摧残股东利益的情事。本保荐人许安妮股份行该等事项。安妮股份管理层在控制本次置换事宜前,与保荐人展开了充分沟通,且将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《388棋牌官网规章》的求,履行法定程序的商议并进行信息透露。我们当,安妮股份此次采访本以的置换行为是实在、合规的。”平安证券有限责任388棋牌官网出具的《关于厦门安妮股份有限388棋牌官网以募集388棋牌平台置换预先已投入募集388棋牌平台投资型的自筹资金的审核意见》全文发表于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。特此公告。厦门安妮股份有限388棋牌官网董事会2008年5月30日证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2008-009厦门安妮股份有限388棋牌官网率先届监事会第五次集会决议公告本企业及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容实、准确和圆,并对公告中的虚记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。厦门安妮股份有限388棋牌官网(以下简称“388棋牌官网”)第一届监事会第五次集会于2008 年5月28日14:00 时在铺子第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3 人。本次会议的到场人数、召集、召开程序、议事内容均适合有关法规、法规和《388棋牌官网规章》的确定。会议由监事会主席高树荣先生主持。经在场监事以投票决方式,审议通过了之类决议:一、关于《用募集388棋牌平台置换预先已投入募集388棋牌平台投资型的自筹资金》的议案表决结果: 同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票厦门安妮股份有限388棋牌官网监事会2008年5月28日

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